Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo sono gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario che vanno ad intaccare profondamente il corretto ed efficiente svolgimento delle attività finanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidità, l'integrità e la stabilità non solo degli enti creditizi e finanziari, ma anche dell'intero sistema economico.
Per evitare, sia pure inconsapevolmente, di prestare il fianco ad operazioni aventi natura criminosa, Banca Partner SpA si è dotata di idonei strumenti e procedure per salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'Istituto, nonché di una politica aziendale coerente con gli obblighi previsti nella Legge n. 92/2008 in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, e con le Istruzioni emanate dall'AIF - l'Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino.